審計委員會
委員會之職能及範疇：
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
十二、審計委員會績效評估。
審計委員會成員：
| 身份別 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳美琪 | 召集人 |
| 獨立董事 | 郭江龍 | |
| 獨立董事 | 黃修明 | |
| 獨立董事 | 簡民智 |
當年度運作情形
(一） 證券交易法第14條之5所列事項：
| 審計委員會 | 議案內容及決議結果 | 備註 |
|---|---|---|
| 第1屆第14次 110/12/22 |
提案一、本公司111年度稽核計劃案 提案二、本公司111年度營運計劃(111年度預算)案 |
|
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第13次 110/11/10 |
提案一、本公司110年第三季度合併財務報表 | 召集人 |
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第12次 110/08/06 |
提案一、本公司110年第二季度合併財務報表 | |
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第10次 110/04/29 |
提案一、為本公司110年第一季度合併財務報表 提案二、本公司擬以美金500萬參與Esquarre IOT Landing Fund之私募基金募集案 |
|
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第9次 110/03/24 |
提案一、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案 提案二、本公司109年度營業報告書及財務報表 提案三、本公司109年度「內部控制聲明書」報告案 提案四、本公司109年度盈餘分配案 提案五、本公司簽證會計師獨立性評估案 提案六、本公司會計師更換案 |
|
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第8次 109/12/29 |
提案一、本公司110年度稽核計劃案。 提案二、本公司110年度營運計劃(110年度預算)案。 |
|
| 審計委員會意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員會意見之處理：不適用 決議結果：經主席微詢全體出席委員無異意照案通過。 |
||
| 第1屆第7次 109/11/12 |
提案一、為本公司109年第三季度合併財務報表 | |
| 審計委員會意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員會意見之處理：不適用 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異意照案通過。 |
||
| 第1屆第6次 109/08/12 |
提案一、本公司109年第二季度合併財務報表 | |
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第5次 109/05/12 |
提案一、為本公司109年第一季度合併財務報表 | |
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
||
| 第1屆第4次 109/03/17 |
提案一、本公司108年度員工酬勞及董事酬勞案 提案二、本公司108年度營業報告書及財務報表 提案三、本公司108年度「內部控制聲明書」報告案 提案四、本公司108年度盈餘分配案 提案五、本公司簽證會計師獨立性評估案 提案六、修正本公司「道德行為準則」案 提案七、重新訂定本公司「誠信經營守則」案 提案八、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 |
|
| 審計委員意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
（二） 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
（三） 查詢功能性委員會之運作情形，請連結「公開資訊觀測站」