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審計委員會

委員會之職能及範疇:

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
十二、審計委員會績效評估。

審計委員會成員:
身份別姓名備註
獨立董事陳美琪召集人
獨立董事郭江龍


獨立董事黃修明


獨立董事簡民智


當年度運作情形

(一) 證券交易法第14條之5所列事項:  

審計委員會 議案內容及決議結果 備註
第1屆第14次
110/12/22
提案一、本公司111年度稽核計劃案
提案二、本公司111年度營運計劃(111年度預算)案
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第13次
110/11/10
提案一、本公司110年第三季度合併財務報表 召集人
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第12次
110/08/06
提案一、本公司110年第二季度合併財務報表
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第10次
110/04/29
提案一、為本公司110年第一季度合併財務報表
提案二、本公司擬以美金500萬參與Esquarre IOT Landing Fund之私募基金募集案
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第9次
110/03/24
提案一、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案
提案二、本公司109年度營業報告書及財務報表
提案三、本公司109年度「內部控制聲明書」報告案
提案四、本公司109年度盈餘分配案
提案五、本公司簽證會計師獨立性評估案
提案六、本公司會計師更換案
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第8次
109/12/29
提案一、本公司110年度稽核計劃案。
提案二、本公司110年度營運計劃(110年度預算)案。
審計委員會意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員會意見之處理:不適用
決議結果:經主席微詢全體出席委員無異意照案通過。
第1屆第7次
109/11/12
提案一、為本公司109年第三季度合併財務報表
審計委員會意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員會意見之處理:不適用
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異意照案通過。
第1屆第6次
109/08/12
提案一、本公司109年第二季度合併財務報表
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第5次
109/05/12
提案一、為本公司109年第一季度合併財務報表
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
第1屆第4次
109/03/17
提案一、本公司108年度員工酬勞及董事酬勞案
提案二、本公司108年度營業報告書及財務報表
提案三、本公司108年度「內部控制聲明書」報告案
提案四、本公司108年度盈餘分配案
提案五、本公司簽證會計師獨立性評估案
提案六、修正本公司「道德行為準則」案
提案七、重新訂定本公司「誠信經營守則」案
提案八、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。

(三) 查詢功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」