嘉合丰电子

台湾丰艺电子全资子公司

董事會運作

董事會運作:
本公司設董事五至九人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。 配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。 董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

董事會績效管理

本公司為強化公司治理成效,於民國109年5月12日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,以提昇董事會運作效能。依據辦法規定,每年至少執行一次內部董事會績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「2021年董事會績效評估報告」;本年度董事任期相關之董事會出席情形,請參閱「董事出席統計」。

董事會由董事組織之,其職權如下:

  1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。
  2. 營業計劃之核可與修訂。
  3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
  4. 提出資本增減之議案。
  5. 分支機構之設置及裁撤。
  6. 建立或改變重要會計原則或慣例。
  7. 查核會計師及法律顧問之選聘。
  8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。
  9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。
  10. 其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。

董事會成員:

職 稱姓 名性別/年齡選 (就)日 期任期主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長陳澄芳男 69111/6/15三年◎交通大學電子物理系
◎德州儀器(股)公司工程師

◎創豐投資(股)公司董事長

◎勁豐電子(股)公司董事 (豐藝電子(股)公司法人代表)

◎豐藝電子(股)公司董事長兼總經理

◎威健實業(股)公司董事 (威記投資(股)公司法人代表)

◎勁豐投資(股)公司監察人

◎Promate International Co,Ltd.董事長

董事杜懷琪女 66111/6/15三年◎台灣大學經濟系

◎廣邁實業有限公司董事長

◎創豐投資(股)公司董事

◎勁豐電子(股)公司董事長兼執行長 (豐藝電子(股)公司法人代表)

◎豐藝電子(股)公司營運長

◎勁豐投資(股)公司董事長

◎豐碩一投資(限)公司董事長

◎豐碩創投(股)公司董事長

董事胡秋江男 68111/6/15三年

◎交通大學科技管理研究所博士

◎大葉大學事業經營所碩士

◎政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班

◎交通大學電信工程系學士

◎聲寶(股)公司研發工程師

◎威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董事長

◎台北縣電腦商業同業公會理事長

◎台北市電子零件商業同業公會常務理事

◎威健實業(股)公司總經理

◎威記投資(股)公司董事長

◎威健實業國際有限公司董事長

◎Weikeng Technology Pet Ltd.董事長

◎威健資通(股)公司董事長

◎研通科技(股)公司獨立董事/薪酬委員

◎欣技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

◎豐藝電子(股)公司董事

◎勁豐電子(股)公司法人代表董事

◎晶焱科技(股)公司董事

◎麗臺科技(股)公司董事

◎艾維克科技(股)公司監察人

董事宋一林男 67111/6/15三年建行科技大學電子科系

◎豐藝電子(上海)有限公司負責人

◎嘉合豐電子(深圳)有限公司負責人

董事創豐投資(股)公司
代表人:朱明珍
女 58111/6/15三年New Jersey Institute of Technology,
Environmental Engineering Major
美商默克研究員
獨立董事郭江龍男 68111/6/15三年

◎國立交通大學電子物理工程系學士

◎德州儀器半導體行銷業務中國區總經理

◎來頡科技(股)公司 獨立董事

◎偉詮電子(股)公司 獨立董事

獨立董事黃修明男 67111/6/15三年

◎交通大學電子物理系

◎美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事

獨立董事簡民智男 43111/6/15三年美國加州大學電機碩士

◎大眾全球投資控股(股)公司總經理

◎攸泰科技(股)公司董事長

◎三希科技集團副董事長

獨立董事陳美琪女 65111/6/15三年

◎台灣大學EMBA

◎政治大學銀行學系

◎勤誠興業股份有限公司董事長

◎芃威投資開發(股)公司董事

◎連美投資(股)公司董事長

◎勤眾興業(股)公司董事

◎勤鋒精密(股)公司董事長

相關之董事進修情形,請詳「公開資訊觀測站」

董事多元化政策

一、多元化政策

依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別及年齡等。
B.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形

本公司9位董事成員,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前9位董事中包含3位女性董事,占比約為33%,故董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下:

1.多元化政策之管理目標及達成情形

多元管理目標達成比例達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一22%達成
注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為25%以上33%達成

2.董事會成員多元化政策落實情形

職稱姓名性別年齡營運判斷會計及財務分析經營管理危機處理產業知識國際市場觀領導決策
董事陳澄芳69V VVVVVV
董事杜懷琪66VVVVVVVV
董事胡秋江68VVVVVVVV
董事宋一林67V VVVVVV
董事朱明珍58VVVVVVVV
獨立董事郭江龍68V VVVVVV
獨立董事黃修明67V VVVVVV
獨立董事簡民智43VVVVVVVV
獨立董事陳美琪65VVVVVVVV

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共9名(含獨立董事4名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計9人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、溝通方式

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師每年至少一次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。

二、溝通情形適要

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要

對象 日期 溝通內容 處理執行結果
稽核主管 110/12/22 本公司111年度稽核計劃案 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 110/11/10 110年第四季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 110/10/13 針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 110/08/06 110年第三季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 110/06/23 110年第二季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 110/03/24 1.本公司109年度「內部控制聲明書」報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
2.110年第一季稽核情形報告
稽核主管 109/12/29 1.109年第四季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
2.本公司110年度稽核計劃案
稽核主管 109/08/12 109   年第三季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 109/06/15 109   年第二季稽核情形報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管 109/03/17 本公司108年度「內部控制聲明書」報告 並無缺失且獨立董事無意見及建議
109 年第一季稽核情形報告

2. 獨立董事與會計師溝通情形適要

對象 日期 溝通內容 處理執行結果
會計師 110/12/22 會計師就民國 110年度個體及合併財務報表之查核前規劃、關鍵查核事項及營運績效表現分析進行說明與溝通。 獨立董事無意見及建議
會計師 110/10/13 針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明。 獨立董事無意見及建議
會計師 110/03/24 會計師就民國109年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。 獨立董事無意見及建議
會計師 109/12/29 會計師就民國109年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通。 獨立董事無意見及建議
會計師 109/06/15 本公司109年第2季度合併財務報告查核前規劃 獨立董事無意見及建議
會計師 109/03/17 會計師就民國108年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。 獨立董事無意見及建議