董事會運作
- 董事會運作
- 董事多元化政策
- 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
董事會運作:
本公司設董事五至九人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。 配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。 董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
董事會績效管理
本公司為強化公司治理成效,於民國109年5月12日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,以提昇董事會運作效能。依據辦法規定,每年至少執行一次內部董事會績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「2021年董事會績效評估報告」;本年度董事任期相關之董事會出席情形,請參閱「董事出席統計」。
董事會由董事組織之,其職權如下:
- 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。
- 營業計劃之核可與修訂。
- 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
- 提出資本增減之議案。
- 分支機構之設置及裁撤。
- 建立或改變重要會計原則或慣例。
- 查核會計師及法律顧問之選聘。
- 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。
- 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。
- 其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。
董事會成員:
職 稱 | 姓 名 | 性別/年齡 | 選 (就)日 期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳澄芳 | 男 69 | 111/6/15 | 三年 | ◎交通大學電子物理系 ◎德州儀器(股)公司工程師 | ◎創豐投資(股)公司董事長 ◎勁豐電子(股)公司董事 (豐藝電子(股)公司法人代表) ◎豐藝電子(股)公司董事長兼總經理 ◎威健實業(股)公司董事 (威記投資(股)公司法人代表) ◎勁豐投資(股)公司監察人 ◎Promate International Co,Ltd.董事長 |
董事 | 杜懷琪 | 女 66 | 111/6/15 | 三年 | ◎台灣大學經濟系 | ◎廣邁實業有限公司董事長 ◎創豐投資(股)公司董事 ◎勁豐電子(股)公司董事長兼執行長 (豐藝電子(股)公司法人代表) ◎豐藝電子(股)公司營運長 ◎勁豐投資(股)公司董事長 ◎豐碩一投資(限)公司董事長 ◎豐碩創投(股)公司董事長 |
董事 | 胡秋江 | 男 68 | 111/6/15 | 三年 | ◎交通大學科技管理研究所博士 ◎大葉大學事業經營所碩士 ◎政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班 ◎交通大學電信工程系學士 ◎聲寶(股)公司研發工程師 ◎威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董事長 ◎台北縣電腦商業同業公會理事長 ◎台北市電子零件商業同業公會常務理事 | ◎威健實業(股)公司總經理 ◎威記投資(股)公司董事長 ◎威健實業國際有限公司董事長 ◎Weikeng Technology Pet Ltd.董事長 ◎威健資通(股)公司董事長 ◎研通科技(股)公司獨立董事/薪酬委員 ◎欣技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 ◎豐藝電子(股)公司董事 ◎勁豐電子(股)公司法人代表董事 ◎晶焱科技(股)公司董事 ◎麗臺科技(股)公司董事 ◎艾維克科技(股)公司監察人 |
董事 | 宋一林 | 男 67 | 111/6/15 | 三年 | 建行科技大學電子科系 | ◎豐藝電子(上海)有限公司負責人 ◎嘉合豐電子(深圳)有限公司負責人 |
董事 | 創豐投資(股)公司 代表人:朱明珍 | 女 58 | 111/6/15 | 三年 | New Jersey Institute of Technology, Environmental Engineering Major | 美商默克研究員 |
獨立董事 | 郭江龍 | 男 68 | 111/6/15 | 三年 | ◎國立交通大學電子物理工程系學士 ◎德州儀器半導體行銷業務中國區總經理 | ◎來頡科技(股)公司 獨立董事 ◎偉詮電子(股)公司 獨立董事 |
獨立董事 | 黃修明 | 男 67 | 111/6/15 | 三年 | ◎交通大學電子物理系 ◎美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事 | – |
獨立董事 | 簡民智 | 男 43 | 111/6/15 | 三年 | 美國加州大學電機碩士 | ◎大眾全球投資控股(股)公司總經理 ◎攸泰科技(股)公司董事長 ◎三希科技集團副董事長 |
獨立董事 | 陳美琪 | 女 65 | 111/6/15 | 三年 | ◎台灣大學EMBA ◎政治大學銀行學系 | ◎勤誠興業股份有限公司董事長 ◎芃威投資開發(股)公司董事 ◎連美投資(股)公司董事長 ◎勤眾興業(股)公司董事 ◎勤鋒精密(股)公司董事長 |
相關之董事進修情形,請詳「公開資訊觀測站」
董事多元化政策
一、多元化政策
依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別及年齡等。
B.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
二、董事會成員多元化政策落實情形
本公司9位董事成員,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前9位董事中包含3位女性董事,占比約為33%,故董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下:
1.多元化政策之管理目標及達成情形
多元管理目標 | 達成比例 | 達成情形 |
---|---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 22% | 達成 |
注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為25%以上 | 33% | 達成 |
2.董事會成員多元化政策落實情形
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 |
董事 | 陳澄芳 | 男 | 69 | V | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 杜懷琪 | 女 | 66 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 胡秋江 | 男 | 68 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 宋一林 | 男 | 67 | V | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 朱明珍 | 女 | 58 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 郭江龍 | 男 | 68 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 黃修明 | 男 | 67 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 簡民智 | 男 | 43 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 陳美琪 | 女 | 65 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。
一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共9名(含獨立董事4名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。
二、重要管理階層之接班規劃
本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計9人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
一、溝通方式
1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 獨立董事與會計師每年至少一次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。
二、溝通情形適要
1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要
對象 | 日期 | 溝通內容 | 處理執行結果 |
---|---|---|---|
稽核主管 | 110/12/22 | 本公司111年度稽核計劃案 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 110/11/10 | 110年第四季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 110/10/13 | 針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 110/08/06 | 110年第三季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 110/06/23 | 110年第二季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 110/03/24 | 1.本公司109年度「內部控制聲明書」報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
2.110年第一季稽核情形報告 | |||
稽核主管 | 109/12/29 | 1.109年第四季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
2.本公司110年度稽核計劃案 | |||
稽核主管 | 109/08/12 | 109 年第三季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 109/06/15 | 109 年第二季稽核情形報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
稽核主管 | 109/03/17 | 本公司108年度「內部控制聲明書」報告 | 並無缺失且獨立董事無意見及建議 |
109 年第一季稽核情形報告 |
2. 獨立董事與會計師溝通情形適要
對象 | 日期 | 溝通內容 | 處理執行結果 |
---|---|---|---|
會計師 | 110/12/22 | 會計師就民國 110年度個體及合併財務報表之查核前規劃、關鍵查核事項及營運績效表現分析進行說明與溝通。 | 獨立董事無意見及建議 |
會計師 | 110/10/13 | 針對公司舞弊風險執行相關內部控制制度測試及結果作說明。 | 獨立董事無意見及建議 |
會計師 | 110/03/24 | 會計師就民國109年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。 | 獨立董事無意見及建議 |
會計師 | 109/12/29 | 會計師就民國109年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通。 | 獨立董事無意見及建議 |
會計師 | 109/06/15 | 本公司109年第2季度合併財務報告查核前規劃 | 獨立董事無意見及建議 |
會計師 | 109/03/17 | 會計師就民國108年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。 | 獨立董事無意見及建議 |