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提名委員會

委員會之職能及範疇:

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司於111年6月設置「提名委員會」。

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

二、 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

三、 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

四、 訂定本公司之公司治理實務守則。

本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

本委員會成員之配偶、二親等內血親,或與委員會成員具有控制從屬關係之公司,就會議之事項有利害關係者,視為委員就該事項有自身利害關係。

董事會不採納本委員會之建議,應由全體董事三分之二以上出席,及出席董事過半數之同意行之,公司除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外,並應於董事會通過之即日起算二日內於公開資訊觀測站辦理公告申報。

 

提名委員會成員:
身份別姓名備註
獨立董事

郭江龍

召集人
獨立董事

黃修明


獨立董事陳美琪


獨立董事簡民智


運作情形 :
決議情形: